Перейти до основного вмісту

​
Параметри початкового налаштування

Для роботи з Модуля необхідно здійснити (перевірити) налаштування у файлі config.xml: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Config>
 <user>nbfiadmin</user>
 <path>localhost</path>
 <baseDB>nbfitest</baseDB>
 <port>5432</port>
 <ssl>false</ssl>
 <masterUserDB>nbfiadmin</masterUserDB>
 <masterPasswordDB>jsdf87dsfhjksdhnfjdfhsd==</masterPasswordDB>
</Config>
де:
  • user- логін користувача «ISPPA for NBFI Check✓Lists FinAP R» за замовчуванням (nbfiadmin)
  • path- шлях до серверу бази даних PostgreSQL (localhost або ІР-адреса серверу)
  • baseDB- назва бази даних в PostgreSQL
  • port- порт PostgreSQL (по замовчуванню: 5432)
  • ssl - чи використовувати протокол ssl для роботи з БД.
  • masterUserDB - логін користувача користувача PostgreSQL.
  • masterPasswordDB - пароль користувача користувача PostgreSQL в зашифрованому вигляді.
Всі параметри можна змінити безпосередньо в програмі перед авторизацією - кнопка (Мал. 3.1). 3 1 Мал.3.1

​
Запуск програми

Для запуску «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists» виконуємо головний модуль nbfi.jar (або за допомогою команди java -jar nbfi.jar). Після запуску програми, буде запропоновано ввести логін та пароль користувача (Мал. 3.2). Як тільки відбудеться реліз нової версії програми, на екрані авторизації ви побачите повідомлення (1 на Мал.3.2). Його можна завантажити за допомогою кнопки (2 на Мал.3.2). Поновлення завантажуються в папку updates програми і розархівовується у відповідну до версії програми підпапку. Щоб примінити зміни необхідно закрити програму і переписати всі файли (за виключенням config.xml інакше він перепише ваші налаштування доступу до БД) в робочу директорію програми. Починаючи з версії 0.8.5 процес поновлення автоматизований і виконуватиметься без участі користувача. 3 2 Мал.3.2 За замовчуванням в Модулі заведено користувача nbfiadmin (пароль - nbfiadmin). У поточній версії користувачі можуть використовувати такий функціонал:
  • завантаження (імпорт) або введення списку клієнтів/контрагентів;
  • ведення анкет клієнтів;
  • здійснення групової перевірки (усіх клієнтів або обраних) засобами FinAP CheckLists;
  • збереження (експорт) результатів групової перевірки в файл у форматі MS Exсel (xlsx,csv);
  • уточнення результатів групової перевірки засобами WEB-сервісу FinAP CheckLists, збереження (у форматі pdf) та/або друк;
  • здійснення запитів засобами WEB-сервісу FinAP CheckLists безпосередньо з Модуля.

​
Оповіщення при вході

Впроваджена система оповіщень В «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists» при вході в систему: ✅ За 10 днів до закінчення строку дії договору з’являється інформаційне повідомлення (Мал.3.3). Після закриття повідомлення користувач може продовжити роботу в системі. 3 3 Мал.3.3 ✅ У випадках: ➢ закінчення строку дії договору; ➢ використання IP-адреси, яка не входить до списку дозволених (згідно з умовами договору) система блокує вхід і відображає відповідне повідомлення (Мал.3.4). 3 4 Мал.3.4 ✅ Якщо введено неправильний логін або пароль, заблоковано обліковий запис (акаунт), відсутній доступу до Інтернету, чи безпосередньо до сервісу CheckLists – з’являється відповідне повідомлення. У такому разі активується 5- денний термін для усунення проблеми або виявлення причини, що призвели до цього. Якщо проблему не буде вирішено впродовж цього строку – доступ до системи буде обмежено (Мал.3.5). 3 5 Мал.3.5

​
Версійність програмного забезпечення

Додано відображення версії програмного забезпечення у верхній панелі стартової сторінки після назви: (Мал.3.6, Мал.3.7): Базова версія (Мал.3.6). Здійснення групової перевірки клієнтів засобами сервісу в інформаційних реєстрах CheckLists з використанням «Базової анкети». Що забезпечує основні функції для імпорту, автоматичного генерування анкет, та здійснення самої групової перевірки цих анкет в CheckLists. 3 6 Мал.3.6 Розширена версія (Мал.3.7). Здійснення групової перевірки клієнтів засобами сервісу в інформаційних реєстрах CheckLists з використанням «Розширеної анкети». Використання даної версії комплексу для групової перевірки, крім уже зазначеного функціоналу як для «базової анкети» надає додаткові можливості для деталізованого аналізу та синхронізації даних з реєстрами. 3 7 Мал.3.7

​
Налаштування

В налаштуваннях програми можливо потрапити з меню (1 на Мал.8.1). Всі налаштування розбиті на 6 блоків:

​
Загальні

Загальні – ті що стосуються роботи програми вцілому. 8 1 Мал.8.1
  • Автоматично приміняти результати перевірки з високим рівнем співпадіння (при активації результати з високим рівнем співпадіння будуть примінені автоматично без участі оператора, з низький рівень потребуватиме опрацювання)
  • Папка імпорту за замовчуванням
  • Папка експорту за замовчуванням
  • Кількість потоків для перевірки
  • Використовувати POST запити
  • Використовувати проксі
  • Адреса проксі
  • Порт проксі
Параметр «Імпорт довідників» (2 на Мал.8.1), що дозволяє імпортувати необхідні для програми довідники з нашого відкритого сервісу, перейменовано в «Поновлення довідників» та перенесено в закладку «Дії» (Ознайомитись в п.8.2. «Дії» (Мал.8.2)). Кнопка (3 на Мал. 8.1) дозволяє змінювати вигляд бокового меню між детальним і коротким. Щоб зберегти зміни в загальних налаштуваннях натисність «Примінити», або «Відхилити» - якщо зміни не потрібно зберігати.

​
Дії

Дії – включає загальні параметри, що приміняються в ПК та не потребують підтвердження параметром «Примінити». Включає в себе такі функції: 8 2 Мал.8.2 ➢ Очистити список анкет клієнтів (безповоротне очищення списку анкет) перенесено з блоку «Анкети» до даної закладки «Дії». Це зроблено для забезпечення додаткового контролю за видаленням клієнтської бази (Мал.8.2). ➢ Поновлення довідників. Даний функціонал забезпечує примусове оновлення довідників з нашого відкритого сервісу для максимально коректної роботи програмного модуля (Мал.8.2).

​
CheckLists

CheckLists – налаштування інтеграції з сервісом «FinAP CheckLists». Використовувати інтеграцію з системою CheckLists - включає інтеграцію з сервісом (1 на Мал.8.3.1).

​
Доступ

На закладці «Доступ» прописуються параметри для здійсненні запитів до сервісу FinAP CheckLists, а саме:
  • Використовувати акаунт організації – дозволяє сумісно використовувати один акаунт сервісу для всіх користувачів програми.
  • Використовувати індивідуальний акаунт – дозволяє використовувати індивідуальний акаунт сервісу для конкретного користувача програми.
Для авторизації на сервісі «CheckLists» потрібно внести наступні параметри авторизації:
  • Ідентифікатор фінансового суб’єкта (IDsubjectFM) (2 на Мал.8.3.1)
  • Токен (token) (3 на Мал.8.3.1)
Ідентифікатор фінансового суб’єкта (IDsubjectFM) та Токен (token) є обов’язковими полями для доступу до сервісу FinAP CheckLists. Вони були відправлені засобами електронної пошти під час реєстрації акаунта в системі «CheckLists». У разі успішного введення авторизаційних даних ви отримаєте інформацію про даний акаунт в системі FinAP CheckLists. 8 3 1 Мал.8.3.1 У разі невірного введення логіну або паролю з’являється відповідне повідомлення (Мал.8.3.1.1). 8 3 1 1 Мал.8.3.1.1 При введенні даних недіючого облікового запису з’являється повідомлення про заборону доступу (Мал.8.3.1.2). 8 3 1 2 Мал.8.3.1.2 Зміна версійності програми супроводжується повідомленням щодо потреби в перезавантаженні ПК (Мал.8.3.1.3). 8 3 1 3 Мал.8.3.1.3

​
Реєстри

На закладці «Реєстри» ви можете відключити використання певних доступних вам реєстрів. Якщо реєстр відключений то він не відображається в «Групова перевірка», не експортується у файл, та по ньому не можна буде зробити перевірку в сервісі FinAP CheckLists. Параметр «Включити всі» – дозволяє одночасно активувати всі доступні реєстри для подальшого відображення у блоці «Групова перевірка». Підтвердити свій вибір натисканням параметру «ПРИМІНИТИ» (Мал.8.3.2). Під час першого входу користувача в ПК всі реєстри увімкнені за замовчуванням (для зручності користувача). 8 3 2 Мал.8.3.2

​
Загальні

На закладці «Загальні» доступні наступні параметри, які впливають на процес перевірки по сервісу FinAP CheckLists.
  • Актуальні Публічні особи - якщо активувати даний параметр то пошук буде здійснюватися в реєстрі “Публічні особи” лише серед діючих публічних осіб. Інакше пошук відбувається по всьому реєстру включаючи і вже не діючих публічних осіб (1 на Мал.8.3.3).
  • Вилучення без підтвердження - у разі якщо результат запиту до реєстру був підтверджений, але при наступній перевірці він був вилучений з реєстру (2 на Мал.8.3.3), тоді:
    • ВКЛ: підтвердження автоматично вилучається в програмі.
    • ВИКЛ: видалення потребує підтвердження.
  • Використовувати пул серверів – включивши даний параметр активується можливість направляти запити на розширену кількість серверів, що забезпечить безперебійний доступ до Сервісу (3 на Мал.8.3.3).
Важливо! Щоб мати доступ до сервісу CheckLists в ISPPA for NBFI , необхідно мати(відкрити) доступ по порту 9443 до даного пулу серверів:Пріоритетним варіантом є надання доступу на основі DNS серверів до домену finap.com.ua і всіх його субдоменів (*.finap.com.ua). Це дозволить в майбутньому не відкривати окремі доступи до нових серверів які будуть розгортатися в нашому пулі.
8 3 3 Мал.8.3.3 Щоб зберегти будь які зміни в налаштуваннях інтеграції з сервісом FinAP CheckLists натисність «Примінити», або «Відхилити» - якщо зміни не потрібно зберігати.

​
Оповіщення

В програмі реалізована система оповіщення на певні події засобами електронної пошти. Для цього необхідно активувати систему оповіщення, та прописати дані акаунта електронної пошти з якої буде розсилатися оповіщення. Отримувачами оповіщення може бути як одна особа так і декілька (перелік електронних адрес через кому) (Мал.8.4). На даний момент реалізовані наступні події:
  • Групова перевірка анкет по системі FinAP CheckLists (1 на Мал.8.4) – оповіщення про наявність не розібраних співпадінь (реалізовано по всіх реєстрах) та по автоматично підтверджених збігах по клієнтах буде розсилатися по завершенню групової перевірки.
  • Синхронізація даних (2 на Мал.8.4) – надсилається лист-оповіщення про виконання синхронізації даних з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та ФОП. Повідомлення містить деталізацію відповідності даних за кожним пунктом та узагальнений результат синхронізації по анкеті кожного клієнта.
8 4 Мал.8.4

​
FinapServiceDesk

FinapServiceDesk – це система прийому заявок від клієнтів по роботі продуктів торгової марки FinAP. Тут можна налаштувати авторизаційні дані вашого акаунта в даній системі, для отримання можливості відправляти заявки по не коректній роботі модуля «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists» безпосередньо із програми. 8 5 Мал.8.5 Для цього в програмі в правому верхньому кутку додано кнопку (1 Мал.8.5.1). При натисканні на неї відкривається форма для надсилання повідомлення, в якій ви можете задати тему та коротко описати проблему. У разі успішної відправки повідомлення у формі з’явиться / індикатор , інакше якщо повідомлення не було доставлено . 8 5 1 Мал.8.5.1 Поруч (2 Мал.8.5.1) знаходиться індикатор перевірки доступності сервісу FinAP CheckLists з робочого місця (Мал.8.5.1.1). 8 5 1 1 Мал.8.5.1.1 Кнопка (3 Мал.8.5.1) дозволяє відкрити дану інструкцію.

​
Класифікатор

Класифікатор – це можливість групувати клієнтів згідно внутрішніх параметрів. Значення класифікаторів можна ввести в систему в пункти меню «Налаштування» закладка «Класифікатор» (Мал. 8.6). 8 6 Мал.8.6 Доступно введення (1 на Мал.8.6), редагування (2 на Мал.8.6) і видалення (3 на Мал.8.6) класифікатора. Після проведення маніпуляцій з класифікаторами необхідно зафіксувати зміни (натисканням кнопки «Примінити» - 4 на Мал.8.6). Щоб відхилити зміни, відповідно, потрібно натиснути кнопку «Відхилити». Присвоїти класифікатор клієнту можна:
  • в анкеті клієнта на закладці «Загальні дані»;
  • присвоїти класифікатор для клієнта (групи клієнтів) в самому файлі (*.csv), що сформований для імпорту переліку клієнтів в Модуль. Тоді всі клієнти завантажаться уже з автоматично присвоєним класифікатором, що відповідає ідентифікатору (блок «Налаштування» - закладка «Класифікатор»).

​
Послуги

Послуги – даний розділ надає можливість користувачу створити в Модулі саме ті види послуг, які надає своїм клієнтам. А потім в анкеті клієнта обрати перелік саме тих послуг, якими користується конкретний клієнт. Доступно введення (1 на Мал.8.7), редагування (2 на Мал.8.7) і видалення (3 на Мал.8.7) послуги. Після проведення певних дій з послугами необхідно зафіксувати зміни (4 на Мал.8.7). Щоб відхилити зміни, відповідно, потрібно натиснути кнопку «Відхилити». 8 7 Мал.8.7 Користувач має можливість обрати ряд параметрів, що характеризують кожну послугу (непрозорість, складність, суму обороту послуги, масштабність) (Мал.8.7.1). 8 7 1 Мал.8.7.1