| 0 | В ЮО особі відсутні КБВ | |
| 1 | В структурі власності є особи, що пов’язані з росією | isrussian |
| 2 | В структурі власності є особи, що пов’язані білорусією | isbilorussian |
| 3 | В структурі власності були особи, що пов’язані з росією | |
| 4 | В структурі власності були особи, що пов’язані білорусією | |
| 5 | ЮО має стату неприбуткової організації | isnoprofit |
| 6 | Ризикові бонди – ЮО, яка в структурі має осіб пов’язаних з росією чи білорусією випустила цінні папери | isriskbonds |
| 7 | ЮО підозрується в реєстрації за адресою масової реєстрації | address_mreg |
| 8 | В структурі власності є особи, що пов’язані з країнами, щодо яких Україна ввела секторальні санкції | |
| 9 | В структурі власності є особи, що пов’язані з країнами, що несуть загрозу безпеці України | |
| 10 | ЮО має збіг з PEPs | |
| 11 | ЮО має збіг в реєстрі Санкцій за назвою | |
| 12 | Керівник/учасник/КБВ ЮО має збіг з PEPs | m_pep, n_pep |
| 13 | Керівник/учасник/КБВ ЮО має збіг з реєстром Санкцій | m_san, n_san |
| 14 | Збіг з реєстром PEPs ЮО-учасника (керівник/учасник/КБВ) або інших ЮО (керівник/учасник/КБВ) через власну учать у них | |
| 15 | Збіг з реєстром Санкцій ЮО-учасника (керівник/учасник/КБВ) або інших ЮО (керівник/учасник/КБВ) через власну учать у них | |
| 16 | ЮО має зв’язок з PEPs | |
| 17 | ЮО є в реєстрі Санкцій | |
| 18 | Керівник/учасник/КБВ ЮО є PEPs | |
| 19 | Керівник/учасник/КБВ ЮО є в реєстрі Санкцій | |
| 20 | Зв’язок з PEPs ЮО-учасника (керівник/учасник/КБВ) або інших ЮО (керівник/учасник/КБВ) через власну участь у них | |
| 21 | Зв’язок з реєстром Санкцій ЮО-учасника (керівник/учасник/КБВ) або інших ЮО (керівник/учасник/КБВ) через власну участь у них | |
| 22 | ЮО є учасником в інших ЮО | |
| 23 | Підтверджено ФОП | |
| 24 | Мультибенефіціар | |
| 25 | Мультиучасник | |
| 26 | Адреса мультибенефіціарності | |
| 27 | Адреса мультиучасності | |
| 28 | Наявність у структурі власності КБВ-іноземця | |
| 29 | Наявність у структурі власності учасника-іноземця | |
| 30 | ЮО містить відокремлені підрозділи | |
| 31 | Ознака, що можлива недостовірність структури власності | |
| 32 | Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою | |
| 33 | ЮО має спільні телефонні номера з іншими ЮО | |
| 34 | ЮО має спільні електронні адреси з іншими ЮО | |
| 35 | ЮО має спільні веб ресурси з іншими ЮО | |
| 36 | Можлива недостовірність інформації про КБВ | |
| 37 | КБВ ЮО є учасником в інших ЮО | |
| 38 | Учасник ЮО є КБВ в інших ЮО | |
| 39 | Наявність осіб, що пов’язані з РФ, серед ЮО-учасників (учасник/КБВ) або інших ЮО (учасник/КБВ) через власну участь у них | |
| 40 | Наявність осіб, що пов’язані з РБ, серед ЮО-учасників (учасник/КБВ) або інших ЮО (учасник/КБВ) через власну участь у них | |
| 41 | В структурі власності були особи, що пов’язані РФ серед ЮО-учасників (учасник/КБВ) або інших ЮО (учасник/КБВ) через власну участь у них | |
| 42 | В структурі власності були особи, що пов’язані РБ серед ЮО-учасників (учасник/КБВ) або інших ЮО (учасник/КБВ) через власну участь у них | |
