Довідники - FinAP

Ідикатори що використовуються в реєстрі «Реєстр юридичних осіб та ФОП» (indicators, indicators_str)

BIT	Індикатор	Відповідні поля відповіді	Рівень*
0	В ЮО особі відсутні КБВ		3
1	В структурі власності є особи, що пов’язані з росією	isrussian	3
2	В структурі власності є особи, що пов’язані білорусією	isbilorussian	3
3	В структурі власності були особи, що пов’язані з росією		2
4	В структурі власності були особи, що пов’язані білорусією		2
5	ЮО має стату неприбуткової організації	isnoprofit	2
6	Ризикові бонди – ЮО, яка в структурі має осіб пов’язаних з росією чи білорусією випустила цінні папери	isriskbonds	2
7	ЮО підозрується в реєстрації за адресою масової реєстрації	address_mreg	1
8	В структурі власності є особи, що пов’язані з країнами, щодо яких Україна ввела секторальні санкції		3
9	В структурі власності є особи, що пов’язані з країнами, що несуть загрозу безпеці України		3
10	ЮО має збіг з PEPs		2
11	ЮО має збіг в реєстрі Санкцій за назвою		2
12	Керівник/учасник/КБВ ЮО має збіг з PEPs	m_pep, n_pep	2
13	Керівник/учасник/КБВ ЮО має збіг з реєстром Санкцій	m_san, n_san	2
14	Збіг з реєстром PEPs ЮО-учасника (керівник/учасник/КБВ) або інших ЮО (керівник/учасник/КБВ) через власну учать у них		2
15	Збіг з реєстром Санкцій ЮО-учасника (керівник/учасник/КБВ) або інших ЮО (керівник/учасник/КБВ) через власну учать у них		2
16	ЮО має зв’язок з PEPs		3
17	ЮО є в реєстрі Санкцій		3
18	Керівник/учасник/КБВ ЮО є PEPs	m_pep, n_pep, is_actual_pep	3
19	Керівник/учасник/КБВ ЮО є в реєстрі Санкцій	m_san, n_san, is_actual_san	3
20	Зв’язок з PEPs ЮО-учасника (керівник/учасник/КБВ) або інших ЮО (керівник/учасник/КБВ) через власну участь у них		3
21	Зв’язок з реєстром Санкцій ЮО-учасника (керівник/учасник/КБВ) або інших ЮО (керівник/учасник/КБВ) через власну участь у них		3
22	ЮО є учасником в інших ЮО		1
23	Підтверджено ФОП		1
24	Мультибенефіціар		1
25	Мультиучасник		1
26	Адреса мультибенефіціарності		1
27	Адреса мультиучасності		1
28	Наявність у структурі власності КБВ-іноземця		2
29	Наявність у структурі власності учасника-іноземця		2
30	ЮО містить відокремлені підрозділи		1
31	Ознака, що можлива недостовірність структури власності		2
32	Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою		3
33	ЮО має спільні телефонні номера з іншими ЮО		1
34	ЮО має спільні електронні адреси з іншими ЮО		1
35	ЮО має спільні веб ресурси з іншими ЮО		1
36	Можлива недостовірність інформації про КБВ		2
37	КБВ ЮО є учасником в інших ЮО		1
38	Учасник ЮО є КБВ в інших ЮО		1
39	Наявність осіб, що пов’язані з РФ, серед ЮО-учасників (учасник/КБВ) або інших ЮО (учасник/КБВ) через власну участь у них		3
40	Наявність осіб, що пов’язані з РБ, серед ЮО-учасників (учасник/КБВ) або інших ЮО (учасник/КБВ) через власну участь у них		3
41	В структурі власності були особи, що пов’язані РФ серед ЮО-учасників (учасник/КБВ) або інших ЮО (учасник/КБВ) через власну участь у них		2
42	В структурі власності були особи, що пов’язані РБ серед ЮО-учасників (учасник/КБВ) або інших ЮО (учасник/КБВ) через власну участь у них		2
43	ЮО або КБВ або учасник зареєстровано на тимчасово окупованій території		3
44	ЮО або КБВ або учасник зареєстровано на території активних бойових дій		2
45	ЮО або КБВ або учасник зареєстровано на території можливих бойових дій		2

Рівень*

Потрібно врахувати
Зверніть увагу
Зверніть особливу увагу

BIT	Індикатор
0	Не використовується
1	Росія
2	Білорусь
3	Іран
4	Сирія

Списки санкцій та застережень

BIT	Санкції
0	ДСФМУ (Україна)
1	РНБО (Україна)
2	ООН
3	ЄС
4	Велика Британія
5	США
6	Канада
7	Франція
8	Австралія
9	Нова Зеландія
10	Японія
11	Швейцарія
12	Бельгія
13	Ізраїль
14	Киргизія
15	Казахстан
16	Польша
17	Латвія
18	ОАЕ
19	ПАР
20	Болгарія
21	Аргентина
22	Індія
23	Катар
24	Нідерланди
25	Азейбарджан
26	Молдова
27	Нігерія
28	Сінгапур
29	Литва
30	Грузія
31	Естонія
32	Чехія
33	Малайзія
34	Монако
35	Індонезія
36	Тайланд
37	Турція
38	Румунія
39	Сербія
40	Непал
41	Міжнародний банк
42	Ірак
43	Австрія
44	Філіпіни
45	Ірландія
46	НССМЦ (Україна)
47	Тайвань
48	СБУ (Терористи)
49	Йорданія
50	Пакистан
51	Єгипет